Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Resort sprawiedliwości USA włączył się w śledztwo w sprawie Danske Banku

5 października 2018
Resort sprawiedliwości USA włączył się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Danske Bank, największa instytucja finansowa w Danii, którego estońska filia jest w centrum skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy, poinformował w czwartek, że jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości.

Bank oświadczył w wydanym komunikacie, że "otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości USA prośbę o informację w związku z prowadzonym przez Ministerstwo śledztwem dotyczącym estońskiego oddziału banku" i współpracuje z Amerykanami.

Na początku września ujawniono, że w latach 2007-2015 przez niewielki estoński oddział Danske Banku przetransferowano 200 miliardów euro. Wiele z tych transakcji było podejrzanych, a pieniądze pochodziły z Rosji i innych krajów byłego ZSRR. W efekcie skandalu rezygnację złożył prezes Danske Banku, a akcje tej instytucji spadły od początku roku o 33 proc., schodząc do najniższego poziomu od stycznia 2015 roku.

Wcześniej oprócz władz duńskich i estońskich dochodzenie w sprawie podejrzanych transferów Danske Banku rozpoczęły służby brytyjskie, gdyż duża część podmiotów otrzymujących te pieniądze zarejestrowanych było w Wielkiej Brytanii.

W środę estoński bank centralny podał, że banki działające w tym kraju dokonały w latach 2008-2017 transferów zagranicznych na kwotę biliona euro, co może wskazywać, że rozmiar procederu może być znacznie większy niż dotychczas przypuszczano.

 

(PAP)


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę