Blokada rachunku bankowego

Prezentujemy wniosek Piotra Walkowskiego, prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej skierowany do Ministerstwa Finansów    o blokadę rachunku bankowego

Poznań 19.02.2013 r.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Departament Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Działając w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu w związku ze złożonym do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 KK, tj. oszustwa przez podmiot posługujący się nazwą ARMiR z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, niniejszym wnoszę o blokadę rachunku nr 9410201462000071020252982 w trybie art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 46, poz. 276 ze zm.)

UZASADNIENIE
Wspomniany p. Roman Różalski jako prowadzący gospodarstwo rolne, członek samorządu rolniczego, zgłosił się do Izby z korespondencją otrzymaną od nadawcy określonego jako ARMiR z adresem Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa.
Dowód: otrzymana korespondencja wraz z kopertą.
Z korespondencji wynika, że nadawca oferuje producentom rolnym bliżej nieokreślony rodzaj pośrednictwa przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie, jednakże jednoznacznie takiej oferty nie przedstawiając. W szczególności wątpliwości budzi treść ostatniego akapitu, który u części adresatów może wywołać wrażenie jakoby brak uiszczenia opłaty na rzecz nadawcy może skutkować brakiem przyznania dopłat bezpośrednich do posiadanych użytków rolnych. Co więcej, nadawca załączył wypełniony już blankiet przelewu na kwotę 246 zł na jego rzecz, który winien był zrealizowany i zapłacony przez adresata w terminie 7 dni.
Równocześnie wymaga zwrócić uwagę na brak jakiejkolwiek wzmianki o formie prawnej nadawcy, a nadto rozwinięcia skrótu lub zestawienia liter "ARMiR". Charakterystyczny jest również brak podpisu pod pismem datowanym na dzień 15.02.2013 r. Dodatkowo potrzeba wskazać, iż logo widniejące na korespondencji do złudzenia przypomina logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - państwowej instytucji publicznej mającej status instytucji płatniczej m.in. w zakresie realizacji programu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. W powszechnej świadomości producentów rolnych wspomniana Agencja funkcjonuje równie często pod skrótem ARiMR - podobnie rzecz się ma w środkach masowego przekazu, w korespondencji agencyjnej oraz na stronach internetowych Agencji. Od rozsyłanej do rolników w całym kraju korespondencji odcina się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o czym poinformowano m.in. na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl.
W ocenie Izby powyższe może dowodzić prawdziwych intencji nadawców załączonej korespondencji, noszących znamiona przestępstwa oszustwa. Z uwagi na treść korespondencji u części osób może ona wywołać mylne wyobrażenie w zakresie postępowania przy dopłatach bezpośrednich i w konsekwencji do uiszczenia na rzecz nadawcy kwoty 246 zł. Tym bardziej, iż na wypełnionym już blankiecie przelewu w tytule podano "OPŁATA ZA WNIOSEK", podczas gdy wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich zwolnione są z jakichkolwiek opłat.
Jednocześnie należy podkreślić, iż brak możliwości weryfikacji i ustalenia danych osobowych nadawcy korespondencji powoduje, iż nie jest wykluczoną ewentualność, iż autor rozsyłanej po kraju korespondencji działa z zamiarem popełnienia przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 KK. Uzasadnione wątpliwości budzi także okoliczność, iż podany numer rachunku składa się jedynie z 25 cyfr.
W tym stanie rzeczy jako samorząd rolniczy zrzeszający producentów rolnych z Wielkopolski, powołany do działania na rzecz rolników i ochrony ich interesów, uznaliśmy za konieczne i uzasadnione skierować wniosek o blokadę środków na rachunku bankowym.

Z poważaniem -
Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski